公告日期：2025-04-18

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，通过召开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益，特别是广大中小股东的权益，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委
托出席或缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，各次监事会会议和审议议案具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项 表决结
果

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 通过

2、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 通过

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 通过

2024 年 4 月 第三届监事会第 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过

18 日 二十七次会议 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 通过

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 通过
报告的议案》

7、《2023 年度可持续发展报告》 通过

8、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 通过
年度薪酬方案的议案》

9、《关于购买董监高责任险的议案》 通过

10、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 通过

的议案》

11、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 通过

12、《关于开展应收账款保理业务的议案》 通过

13、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 通过

14、《关于续聘会计师事务所的议案》 通过

2024 年 4 月 第三届监事会第 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 通过

26 日 二十八次会议 2、《关于会计政策变更的议案》 通过

2024 年 6 月 第三届监事会第 1、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议 通过

21 日 二十九次会议 案》

2024 年 7 月 第四届监事会第 1、《关于选举第四届监事会主席的议案》 通过

12 日 一次会议

1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 通过

2024 年 8 月 第四届监事会第 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情 通过

22 日 二次会议 况的专项报告的议案》

3、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金 通过

永久补充流动资金的议案》

2024年10月 第四届监事会第 1、《关于 2024 年第三季度报……
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