公告日期：2025-10-25

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-072
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025
年 10 月 24 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通
过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日公司在信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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