公告日期：2026-04-25

蒙娜丽莎集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（饶平根）

各位股东及股东代表：

作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人饶平根，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华南
理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。1988 年 4 月至 2025 年 9 月，
历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授、教授；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。目前兼任广东陶瓷协会专家委员会主任、广东省建筑材料行业协会专家委员会副主任委员及陶瓷部主任、佛山市陶瓷学会顾问、佛山市建材行业协会顾问、《佛山陶瓷》期刊编委。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度任职期间，本人依法依规、独立审慎行使职权，按时参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议议案及相关材料，结合自身专业做出独立、客观、公正的判断，对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出可行建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本年度出席/列席会议情况如下：

本年度 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 本年度 出席股
独立董 召开董 席董事 方式出 席董事 事会次 两次未亲 召开股 东会次
事姓名 事会次 会次数 席董事 会次数 数 自参加董 东会次 数

数 会次数 事会会议 数

饶平根 11 9 2 0 0 否 2 2

本人对 2025 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，未对各项议案提出异议。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、董事会审计委员会

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，
按时出席了会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、计提资产减值、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司经营情况的汇报；了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；同时，指导公司在取消监事会后进一步明确审计委员会相关职能，并指导公司内部审计部门严格审查公司各项内控管理制度执行情况，重点关注公司采购业务、对外投资、对外担保等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会战略与可持续发展委员会

作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，按时出席相关会议并参与讨论，对公司的经营决策和发展战略提出合理建议。2025 年度，公司共召开 3 次战略委员会会议，本人均亲自出席，认真审阅了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于战
略委员会调整为战略与可持续发展委员会暨修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》等议案，客观审慎发表意见并行使表决权。

3、董事会提名与薪酬考核委员会

作为公司董事会提名与薪酬考核委员会委员，本人对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，切实履行相关职责。2025 年度，公司共召开 2 次提名与薪酬考核委员会会议，本人均亲自出席，对公司董事及高级管理人员 ……
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