公告日期：2026-04-25

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2026-023
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 15 日，于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公
司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √作为投票对象
年度薪酬方案的议案》 的子议案数（8）

5.01 《关于公司董事长、总裁萧礼标先生 2025 年 非累积投票提案 √

度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生 2025 年度薪 非累积投票提案 √

酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.03 《关于公司董事萧华先生 2025 年度薪酬情况 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.04 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2025 年 非累积投票提案 √

度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.05 《关于公司董事张旗康先生 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √

况及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.06 《关于公司董事谭淑萍女士 2025 年度薪酬情 非累积投票提案 √

况及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.07 《关于公司职工代表董事蔡莉莉女士 ……
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