公告日期：2026-04-25

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2026-012
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026
年 4 月 23 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过
专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”部分。《独立董事 2025 年度述职报告》详
见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网披露的文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司董事会听取了总裁萧礼标先生代表公司经营管理层所作的工作报告，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《2025 年年度报告》详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，《2025 年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 4月 25 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,427,311.65 元，母公司实现净利润为 206,493,456.18 元，加上母公司年初
未分配利润 471,044,458.83 元，减去已实际派发的 2024 年度现金股利 81,761,265.80 元，
提取盈余公积 10,381,861.37 元后，母公司未分配利润为 585,394,787.84 元，合并报表未分配利润为 1,359,369,214.74 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 585,394,787.84 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为持续稳
定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本为 408,806,529 股，以此计算，
预计派发现金红利 32,704,522.32 元（含税）。

2025 ……
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