公告日期：2026-04-25

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步健全蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

（一）公平性与竞争性兼顾原则：薪酬结构和水平应兼顾内部公平性与外部市场竞争力，以吸引、激励和保留优秀管理人才；

（二）责、权、利对等的原则：体现薪酬与岗位价值匹配、承担责任大小相符；

（三）激励与约束并重原则：薪酬制度应能够高效激励董事和高级管理人员为公司创造价值，同时通过约束机制防范损害公司利益行为；

（四）业绩导向原则：薪酬水平应与公司整体经营业绩、分管领域运营业绩、个人履职绩效结果紧密挂钩，实现个人利益与公司利益、股东利益的长期绑定；

（五）年度业绩与长远发展兼顾原则：薪酬机制既要反映公司年度经营业绩，又要着眼公司长远价值增长。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第五条 公司董事会提名与薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬绩效政策和考核标准；负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案；负责组织董事、高级管理人员的绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司人力资源管理部协助董事会提名与薪酬考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬制度的起草、报批和具体实施。

第三章 薪酬构成与发放

第七条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬构成与发放

（一）基本薪酬

基本薪酬是公司董事和高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬根据董事、高级管理人员的岗位责任、价值、能力并结合行业薪资水平等因素制定，经由必要合规程序批准后执行。

（二）绩效薪酬

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬与公司年度经营绩效和分管工作的绩效表现相挂钩，年终根据公司董事会提名与薪酬考核委员会考核结果发放。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励

公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方
式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，该等事项将根据相关规定另行制定专项方案并履行信息披露义务。

（四）其他福利

董事、高级管理人员的社会保险、住房公积金、企业年金等由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司的规定执行。

公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度和薪酬方案中的发放规定执行。

第八条 独立董事薪酬构成与发放

独立董事实行津贴制度，该津贴为税前现金报酬，是其独立履职所获得的全部固定薪酬，严格禁止与公司任何经营指标、股价表现挂钩，亦不得参与任何形式的股权激励或可变薪酬计划。

津贴的具体标准由董事会提名与薪酬考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东会批准。津贴原则上按月/季度分期发放。独立董事为履行职责所发生的合理调研、差旅等费用由公司据实报销。

第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者……
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