公告日期：2025-04-29

名臣健康用品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会自成立
以来，严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、 监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序、决议内容及表
决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。监事会会议召开的具体情况如下：

表决
会议名称 召开时间 议案

结果

1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议

案》；

2.《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；

3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

4.《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转

第三届监 增股本预案>的议案》；

2024年4月 审议
事会第十 5.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议

26 日 通过
五次会议 案》；

6.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

7.《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人

员薪酬的议案》；

8.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任

保险的议案》；

9.《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监

事候选人的议案》；

10.《关于计提资产减值准备的议案》；

11.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

第四届监

2024年5月 审议
事会第一 1.《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

28 日 通过
次会议
第四届监

2024年8月 1.《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的 审议
事会第二

29 日 议案》。 通过
次会议
第四届监

2024 年 10 审议
事会第三 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

月 29 日 通过
次会议

二、 监事参加会议的情况

1. 出席监事会会议的情况

姓名 应当出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

杜绍波 4 4 ……
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