公告日期：2026-04-28

名臣健康用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司总体经营情况回顾

2025 年度公司实现营业收入 1,514,450,125.51 元，较上年同期增长 9.72%；
实现营业利润 54,741,897.28 元，较上年同期增长 74.72%；实现利润总额53,630,045.95 元，较上年同期增长 95.17%；实现归属于上市公司股东的净利润28,308,089.87 元，较上年同期减少 39.41%。

二、 董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决
结果均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：

表决
会议名称 召开时间 议案

结果

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

第四届董

2025年4月 2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 审议
事会第四

28 日 3.《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 通过
次会议

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

6.《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

7.《关于为全资子公司申请银行授信提供担保

的议案》

8.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议

案》

9.《关于<董事会关于 2024 年度带强调事项段

的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的

专项说明>的议案》

10.《关于<董事会对独立董事独立性自查情况

专项意见>的议案》

11.《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况

评估报告>的议案》

12.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

13.《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人

员薪酬的议案》

14.《关于购买董事、监事及高级管理人员责

任保险的议案》

15.《关于计提资产减值准备的议案》

16.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

17.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议

案》

第四届董

2025年5月 审议
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