公告日期：2026-04-28

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-014
名臣健康用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会
第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年年度报告及摘要>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度利润分配预案>的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于购买董事、高级管理人员责任保险

6.00 非累积投票……
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