公告日期：2026-03-06

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2026-004
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度
股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次
股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 03 月 20 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度》的议案

7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √

议案

8.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 非累积投票提案 √

所有限公司上市的议案

11.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 非累积投票提案 √作为投票对象的
所有限公司上市方案的议案 子议案数（10）

11.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

11.02 发行及上市时间 ……
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