公告日期：2026-03-06

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2026-007
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议通知于 2026 年 2 月 23 日以电子邮件形式发出，并于 2026 年 3 月 5
日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事罗翔先生、独立董事罗中良先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

1、销售收入：325.57 亿元，同比上升 17.88%；

2、归属于上市公司股东的净利润：24.54 亿元，同比上升 22.38%；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

2. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-006）。
该议案尚需提交股东会审议通过。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年度审计报告》。

该议案尚需提交股东会审议通过。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚需提交股东会审议通过。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年合并报表
实现的归属母公司股东的净利润为 2,453,584,767.75 元；根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司报表中可供
分配利润为依据，截至 2025 年 12 月 31 日止，母公司可供分配的利润为
7,807,717,702.00 元。截至目前，公司总股本为 596,842,634 股。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2025 年度利润分配预
案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。鉴于利润分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票33,340股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的 596,842,634 股变更为596,809,294 股，因此，本次利润分配将以变更后的总股本剔除回购专户股份2,858,773 股后的 593,950,521 股为基数，预计总计派发现金股利 742,438,151.25元，该预案需提交公司股东会批准方可实施。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例……
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