公告日期：2025-12-13

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-087
山东联诚精密制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据修订后的《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中
非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会
资格审查，第三届董事会第二十八次会议审议通过，提名郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，上述董事候选人将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人马凤举
先生自 2021 年 4 月 16 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管
理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，马凤举先
生本次任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 4 月

二、其他事项说明

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事候选人马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，孔祥勇先生为会计专业人士。董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行相关职责。
公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月十三日

一、非独立董事候选人简历

郭元强，男，1966 年生，加拿大籍，高级铸造工程师，研究生学历，硕士学位。1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系铸造专业，1992 年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚精密制造股份有限公司创始人及实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

郭元强先生直接持有公司股票 26,639,996 股，并通过 JADE BEAUTY
HOLDINGS LIMITED 间接持有公司股票 9,359,999 股，郭元强先生为公司实际控制人，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，郭元强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋志强，男，1970 ……
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