公告日期：2026-04-25

山东联诚精密制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东会赋予的职责，全面执行股东会各项决议，完善公司法人治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事会从公司和股东的利益出发，统筹经营发展、风险防控与合规管理，规范运作，科学决策，带领经营管理层及全体员工积极应对复杂多变的经营环境，有序开展各项工作，扎实推进年度经营计划落地，推动公司健康稳定发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内整体经营情况

2025 年，全球经济在地缘政治冲突、贸易保护主义等因素影响下呈现弱复苏态势；国内经济顶住下行压力，结构性转型升级有序实施，高质量发展扎实推进，国内生产总值实现稳步增长，但仍面临有效需求不足、部分行业市场竞争加剧、企业盈利空间承压等挑战。

报告期内，公司在董事会的领导下，严格落实年度经营发展计划，聚焦精密制造核心主业，积极应对原材料价格波动、行业竞争加剧、国际贸易环境变化等多重挑战，巩固全产业链一体化制造优势，稳步推进生产智能化升级与降本增效专项工作，深度拓展国内外市场与高附加值产品赛道，推进新产品研发与优质客户储备拓展，不断完善国内外战略布局，整体经营保持平稳健康发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 115,783.64 万元，同比上升 7.70%；实现归属
于上市公司股东的净利润-1,449.29 万元，同比上升 61.82%；经营活动产生的现金流量净额 9,374.49 万元，同比下降 33.02%。具体财务数据与经营情况详见公司《2025 年年度报告》。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开与运行情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开、表决程序与表决结果均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所有会议决议合法有效。在职董事均以现场或通讯方式出席会议，无缺席等不符合规定的情形。与会董事严格恪守忠实勤勉义务，对提交审议的各项议案进行审慎研究、独立表决，科学高效作出经营决策，切实维护公司与全体股东的合法权益。
报告期内，董事会下设审计委员会召开 5 次会议、战略委员会召开 1 次会
议、提名委员会召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议，各专门委员会会议均严格按照各自议事规则规范召开、合规运作。

（二）股东会召集与决议执行情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，共召集召开年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，严格履行股东会召集、召开、表决、信息披露义务，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权、提案权、表决权、质询权等合法权益，股东会会议程序合规、决议合法有效。

董事会严格在股东会授权范围内行使职权，全面、高效执行股东会通过的各项决议，无超越股东会授权范围决策的情形，确保股东会各项决策落地执行。
（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会人员构成符合法律法规及监管要求，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超过半数，审计委员会召集人为具备会计专业高级资质的独立董事，符合监管任职要求。报告期内，各专门委员会严格依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实勤勉履职，为董事会科学决策提供了专业、全面的支撑保障。

1、审计委员会履职情况

公司根据《公司法》规定，由董事会审计委员会行使相关法律、行政法规规定的监事会法定监督职权。报告期内，审计委员会严格依法履职，全年共召开 5 次会议，重点审议了公司定期报告、年度审计工作计划、内控体系建设与有效性评价、内外部审计沟通协调、募集资金使用监管、财务信息披露质量监
高级管理人员履职情况等核心工作进行监督。审计委员会全体委员恪尽职守，凭借专业能力与行业经验为董事会提供了专业意见与建议，充分发挥了监督作用。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，严格按照监管规定及议事规则履行职责，对董事、高级管理人员的履职情况开展年度绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案与实际发放情况进行合规审核，确保公司薪酬体系权责匹配……
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