公告日期：2026-03-31

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2026-026
伊戈尔电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的决定，公司拟召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道 212 号会议室

二、会议审议事项

该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 √

11.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 √

1、上述提案已于 2026 年 3 月 27 日经公司第七届董事会第五次会议审议通
过，其中全体董事回避表决议案 7.00，直接提交股东会审议，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网。

2、提案 7.00、10.00 涉及的关联股东需回避表决；提案 9.00、10.00、11.00
为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分……
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