公告日期：2026-03-31

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2026-012
伊戈尔电气股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通
知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 27
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》

《2025 年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《2025 年可持续发展报告》

《2025 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

（十一）审议《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

2025 年度董事薪酬具体金额详见巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度高级管理人员薪酬具体金额详见巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵楠楠先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授……
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