公告日期：2026-03-31

伊戈尔电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，董事会秉持着对全体股东
负责的初心，勤勉尽职、科学有效地开展各项工作，保障了公司规范运作和健康
可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，国际政治经济形势复杂多变，公司经营管理团队积极应对内外
部挑战，做强优势业务，夯实成长业务，同时积极推进国内外的“抢布局”任务。
报告期内，公司实现营业收入 52.64 亿元，同比增长 13.40%，归属于上市公
司股东的净利润 2.00 亿元，同比下降 31.45%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司
董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开
9 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认
真审议和审慎决策。

各次董事会会议和审议通过的议案等具体情况如下：

会议 召开日期 审议议案

1、《2024 年年度报告及摘要》

第六届董事会第 2025 年 3 2、《2024 年度董事会工作报告》

二十三次会议 月 27 日 3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》

6、《2024 年度利润分配预案》

7、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《2024 年可持续发展报告》

9、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

10、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会
履行监督职责情况的议案》

11、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

12、《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》

13、《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

14、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

15、《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》

16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

17、《关于开展票据池业务的议案》

18、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

19、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

20、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权
第二个行权期行权条件成就的议案》

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