公告日期：2026-05-21

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-041
珠海润都制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035），公司定于2026年05月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

1、召开时间：2026年05月20日（星期三）14:30

2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长陈新民先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份187,411,428股，占公司有表决权股
份总数的55.9615%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份186,919,854股，占公司有表决权股份总数的55.8148%。

通过网络投票的股东66人，代表股份491,574股，占公司有表决权股份总数的0.1468%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份691,574股，占公司有表决权股份总数的0.2065%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0597%。

通过网络投票的中小股东66人，代表股份491,574股，占公司有表决权股份总数的0.1468%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

提案 1.00 《2025 年度财务会计报告》

总表决情况：

同意187,385,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对24,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意665,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%；反对24,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

提案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》

同意187,385,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对24,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意665,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2277%；反对24,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

提案 3.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意187,385,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对24,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：……
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