公告日期：2026-02-07

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-006
珠海润都制药股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2026 年 02 月 06 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子
邮件方式于 2026 年 02 月 05 日向各位董事发出。会议应到董事 8 名，实到董事
8 名（其中王波先生、叶建木先生、胡正喜先生、由春燕女士以通讯表决的形式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中董事会人数等条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的核查后，提名陈新民先生、LIAORAN 先生、刘杰先生三人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举 LIAORAN 先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的核查后，提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生共三人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 选举王波先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 选举叶建木先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度>的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约……
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