公告日期：2026-03-13

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-020

珠海润都制药股份有限公司

关于公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证
券事务代表、内审负责人完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 12 日召开了
第六届董事会第二次会议，分别审议通过了关于聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人情况

1、总经理：刘杰先生；

2、副总经理：石深华先生、蔡强先生、刘峻先生、陈威先生、苏军先生；

3、财务负责人：石深华先生；

4、董事会秘书：苏军先生；

5、证券事务代表：叶洁云女士；

6、内审负责人：林刚先生。

上述人员的任期均为：自董事会审议通过之日起三年，自 2026 年 03 月 12 日至
2029 年 03 月 11 日止。公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管
理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

副总经理兼董事会秘书苏军先生和证券事务代表叶洁云女士已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述人员的简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 苏军 叶洁云

联系地址 珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号 珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号

电话 0756-7630378 0756-7630378

传真 0756-7630035 0756-7630035

电子信箱 rd@rdpharma.cn rd@rdpharma.cn

三、公司部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，由春燕女士将不再担任公司副总经理，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，由春燕女士持有公司股份 329,582 股，由春燕女士将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定管理其所持公司股份。

由春燕女士在任期间勤勉敬业，为公司健康稳健发展发挥了重要的作用，公司及董事会对由春燕女士为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026 年 03 月 13 日
附件：

公司新一届高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证
券事务代表、内审负责人简历

1、刘杰先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江京新药业股份有限公司原料药质量保证部经理、上虞京新药业有限公司质量受权人、浙江京新药业股份有限公司质量受权人、珠海润都制药股份有限公司副……
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