公告日期：2026-04-28

珠海润都制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（叶建木）

本人叶建木，自 2023 年 3 月 14 日起任珠海润都制药股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，并分别任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在职期间，本人充分运用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人1967年出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。曾任上市公司济川药业（600566）独立董事。2003年7月于武汉理工大学管理学院任教至今。目前担任上市公司保隆科技（603197.SH）独立董事、非上市公司-珠海富士智能股份有限公司独立董事、港股港仔机器人集团控股有限公司（00370.HK，曾用名：国华集团控股有限公司）独立董事。2023年3月至今，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025年度，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立履职的情形。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的干预，能够独立判断公司经营发展相关事项，客观、公正地行使表决权和发表专业意见。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025年度，公司召开第五届董事会第十一次至第十六次会议，六次董事会会议本人均亲自出席，认真审议会议各项议案，充分发表专业意见，对所有审议议案均投赞成票，无缺席、弃权情形。

（二）列席股东会会议情况

2025年度，公司召开2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东会，共4次股东会，本人均按要求列席会议，认真听取股东意见，参与现场沟通，切实履行独立董事的监督职责。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人组织并出席审计委员会各项会议，参与薪酬委员会、独立董事专门会议审议，同时列席战略委员会、提名委员会2025年第一次会议，全程参与公司重大事项的专项审议与决策。

1、审计委员会会议

2025年度董事会审计委员会共召开八次会议，会议共审议通过了17个议案。本人作为审计委员会主任委员，始终严格按照监管要求及《审计委员会议事规则》要求，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，与内外部审计机构保持紧密沟通，了解审计情况，督促会计师事务所认真审计及时提交审计报告。

本人严格按照工作细则履行职责，对财务信息披露、内控体系建设、审计工作开展、内审履职成效等方面进行全面核查，督促相关部门规范操作，确保各项工作合规有序推进。

2、出席薪酬与考核委员会工作会议的情况

2025 年度，公司薪酬与考核委员会召开一次会议，本人作为委员出席会议，参与审议公司董事及高级管理人员薪酬相关事项，重点核查薪酬核定的公允性、薪酬方案与公司经营业绩及人员履职责任的匹配度，确保公司薪酬激励机制合理、有效、合规。

3、出席独立董事专门会议的情况

2025年度，公司召开一次独立董事专门会议，本人出席会议，就公司审计机构聘任开展专项审议，严格履行独立董事专项审查职责，对相关事项的决策程序、
合规性进行全面核查，发表独立意见。

（四）现场考察与专项调研情况

2025年度，本人累计现场工作时间为15个工作日，除对公司生产经营情况进行定期考察外，还前往公司子公司——润都制药（武汉）研究院有限公司开展了专项现场调研，与武汉研究院研发团队负责人、公司管理层进行深度座谈沟通。调研过程中，全面了解武汉研究院在研项目推进、研发投入落地、核心技术攻关、人才团队建设等实际情况，主动关注医药行业政策变化、行业技术发展趋势对公司研发及经营的影响，及时掌握公司经营管理中的潜在风险与发展机遇，确保审议议案时的判断具有客观性、针对性和专业性。

（五）参与投资者沟通交流活动情况

2025年度……
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