公告日期：2026-04-28

珠海润都制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件要求，勤勉尽责履行各项法定职责，紧密围绕公司发展战略，统筹推进生产经营、研发创新、合规治理、制度完善等各项工作。面对医药行业集采深化、市场竞争加剧的行业环境，董事会科学决策、精准把控，推动公司在规范运作、研发突破、业务布局等方面取得阶段性进展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 117,636.11 万元，同比下降 0.51%；营业利
润-5,174.57 万元，同比下降 217.37%；归属于母公司股东的净利润-6,347.21万元，同比降低 259.14%；扣除非经常性损益后净利润为-6,468.33 万元，同比降低 363.84%。2025 年度公司每股收益-0.19 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 202,858.55 万元，同比降低 7.52%；
负债总额 99,018.60 万元，同比降低 4.93%；资产负债率 48.81%，同比上升 1.33%；
归属母公司股东权益103,839.96万元，同比降低9.87%，其中总股本为33,489.33万元，资本公积为 18,318.18 万元，盈余公积为 14,556.60 万元，其他综合收益-0.08 万元，未分配利润为 37,475.93 万元。

报告期内，公司业绩变动主要原因有：国家药品集采政策的持续深入推进，主要制剂产品毛利率同比下降；国内外市场竞争激烈，部分原料药中间体的产品价格同比进一步下降，原料药中间体合并报表毛利率仍有降低；对部分非核心产品生产线进行处置。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

董事会会议 议案 表决情况

第五届董事会 1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 通过

第十一次会议 2、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 通过

1、2024年度财务会计报告 通过

2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案 通过

3、2024年度总经理工作报告 通过

4、2024年度董事会工作报告 通过

5、《2024年年度报告》全文及其摘要 通过

6、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案 通过

7、2024年度利润分配预案 通过

第五届董事会

8、2024年度内部控制审计报告 通过

第十二次会议

9、2024年度内部控制自我评价报告 通过

10、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案 通过

11、关于续聘会计师事务所的议案 通过

12、2024年度环境、社会及公司治理（ESG)报告 通过

13、2025年第一季度报告 通过

14、关于补选第五届董事会独立董事的议案 通过

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