公告日期：2026-04-28

珠海润都制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（TANWEN）

本人 TANWEN，于 2019 年 5 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。在任期间，
本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪守诚实守信、勤勉尽职的职业准则，独立、客观、审慎履行独立董事各项职责。

任职期间，本人持续关注公司经营发展与规范运作情况，积极出席相关会议、认真审议各项议案、主动参与公司决策，就重大事项充分发表独立意见，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

TANWEN，1956 年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内布拉斯加大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副研究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长；曾获世界卫生组织研究学者奖、美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖、第四届中国侨界贡献奖、国务院侨办百名杰出华侨华人专业人士创业奖等；近年来以通讯作者发表高水平 SCI 论文百余篇，主持和参与国家、省部和市级科研项目 20 余项；兼任广东省侨办华人华侨创业促进会常务副会长、广东省化妆品学会副会长。
2019 年 5 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

任职期间，本人严格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的全部要求，不存在任何影响独立性的情形。履职过程中，独立于公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关联的单位或个人，未受任何方不当干预，能够独立、公正行使表决权并发表专业意见。

二、2025 年度任职期间履职概况

2025 年 1 月至 2025 年 5 月，本人始终秉持勤勉尽责原则，全面参与公司治
理，各项履职工作均按规定规范开展，具体履职情况如下：

（一）出席董事会会议情况

任职期间，公司共召开 2 次董事会会议，分别为第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第十二次会议。本人均亲自出席，并全程认真审阅会议议案及相关资料，结合专业知识与行业经验对议案进行独立判断，就相关事项与公司管理层充分沟通研讨，对审议的全部议案均投赞成票，无弃权、反对情形，切实履行董事表决职责。

（二）列席股东会会议情况

任职期间，公司共召开 2 次股东会，分别为 2025 年第一次临时股东大会和
2024 年年度股东大会。本人均亲自列席，认真听取股东诉求，监督股东会召集、召开及表决流程的合规性，确保股东合法权利得到充分行使。

（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、战略委员会履职情况

2025 年 4 月 18 日，本人作为战略委员会委员出席公司战略委员会会议 1 次，
围绕公司 2025 年度发展规划、研发与市场布局、医药行业政策应对等核心议题开展审议。结合生物医药行业发展趋势，就公司战略落地的可行性、市场风险防控等方面提出专业意见，助力公司战略科学制定与落地。

2、提名委员会履职情况

2025 年 4 月 18 日，本人出席公司提名委员会会议 1 次，参与审议公司独立
董事候选人提名相关事项。严格审查候选人的任职资格、专业能力与独立性，确保提名程序合规，候选人资质符合上市公司治理相关要求。

3、独立董事专门会议履职情况

2025 年 4 月 18 日，本人出席公司独立董事专门会议 1 次，审议公司 2025
年度审计机构聘任事项，针对该事项，再次核查拟聘任审计机构的执业资质、专业能力、独立性及过往审计服务质量，确认其符合上市公司审计机构聘任相关规定。

（四）行使独立董事特别职权情况

任职期间，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情形；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会；未依法公开向股东征集股东权利，亦无其他需要行使独立董事特别职权的事项。

（五）与内部审计、会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司内部审计团队、年审会计师事务所（中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））保持常态化沟通，重点围绕公司 2024 年度财务报告审计收尾工作、2025 年一季度财务数据真实性、内控体系执行有效性等核心问题展开交流，全程监督审计流程的客观性与公正性，督促审计机构与公司高效协作，确保财务信息披露真实、准确、完整。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权……
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