公告日期：2026-04-28

珠海润都制药股份有限公司

董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定要求，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况

单位：元

计入权益

证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 会计计量 期初账面 本期公允价 的累计公 本期购买 本期出售 报告期损 期末账面 会计核算 资金来源
成本 模式 价值 值变动损益 允价值变 金额 金额 益 价值 科目

动

境内外股 600518 康美药业 93,790.54 公允价值 65,709.54 -12,074.83 53,634.71 交易性金 债转股
票 计量 融资产

兴证全球 公允价值 交易性金

基金 012948 恒利一年 1.00 计量 1.00 1.00 0.00 融资产 自有资金
定开债券

期末持有的其他证券投资 0.00 -- -- --

合计 93,791.54 -- 65,710.54 -12,074.83 0.00 0.00 1.00 0.00 53,634.71 -- --

二、证券投资审批情况

公司 2025 年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关制度规定，公司 2025 年度证券投资在总经理办公会审批权限

范围内，无须提交至董事会、股东会审批。

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

2025 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证……
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