公告日期：2026-04-11

厦门盈趣科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席董事会及股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 8 次董事会及 4
次股东会，均以现场方式参会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025 年度本人任职期间召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人任职期间内，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。

二、现场办公情况

2025 年度任职期内，本人充分利用参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，
对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。2025 年任职期内，本人现场工作时间累计 16 天，工作内容包括但不限于出席会议、听取管理层汇报、实地考察、审阅材料、与各方沟通及其他工作。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会战略与可持续发展委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，起到专门委员会委员应有的作用。

参加专门委员会会议的具体情况如下：

专门委 会议日期 会议 审议议案 审议
员会 届次 情况

1、《2024 年度财务决算报告》 通过
2、《2024 年年度报告及摘要》 通过
3、《2025 年年第一季度报告》 通过
4、《2024 年度利润分配预案》 通过
五届 5、《关于制定<未来三年（2025-2027 年度）股东分 通过
审计委 2025 年 04 十二 红回报规划>的议案》

员会 月 23 日 次 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》 通过
7、《内部控制规则落实自查表》 通过
8、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 通过
履职情况评估及履行监督职责情况报告》

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