公告日期：2026-04-23

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2026-009
华西证券股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方
式发出第四届董事会 2026 年第一次会议通知，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场方式
召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（蔡春独立董事委托张桥云独立董事参会），公司相关高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2025 年度总裁工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二、2025 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该报告尚需提交股东会审议。

三、《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、2026 年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《2026 年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、2025 年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

六、2026 年度财务预算方案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、2026 年度经营计划

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

八、关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（一）同意 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日 A 股总股本
2,625,000,000 股为基数，本次向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股
利 1.69 元（含税），合计分配现金股利 443,625,000.00 元。考虑公司在 2025 年中
期已派发现金红利 105,000,000.00 元，2025 年公司年度现金分红总额（包括中期已
分配的现金红利）为 548,625,000.00 元，即每 10 股派发现金股利 2.09 元（含税），
2025 年年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润比例为 37.31%。2025 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

（二）同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司 2026年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

该议案尚需提交股东会审议。中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

《2025 年度利润分配预案》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、关于 2026 年度对外捐赠预算的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十、关于申请 2026 年度业务规模的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十一、关于审议《2025 年度合规报告》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱 2025 年度履职称职。

该报告已经第四届董事会风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十二、关于审议《反洗钱2025年度工作报告》及《洗钱风险自评估报告》的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

上述报告已经第四届董事会……
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