公告日期：2026-04-29

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2026-022
贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的
股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科
学园 A1 栋 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √

5.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 √

6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

8.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票相关事宜的议案》

1、公司 2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在本次年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公 司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、提案 4.00、5.00、9.00 为特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股……
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