公告日期：2026-05-13

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2026-033
华夏航空股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 05 月 28 日召开
2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 25 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事长、董事会秘书；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈华夏航空股份有限公司 2026 年员工 非累积投票提案 √

持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2.00 《关于〈华夏航空股份有限公司 2026 年员工 非累积投票提案 √

持股计划管理办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理员工持股 非累积投票提案 √

计划有关事项的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，上述提案均为普通决议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；同时上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。拟作为公司 2026 年员工持股计划参与对象的股东及其一致行动人或者与参与对象存在关联关系的股东及其一致行动人，应当对上述提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，且上述回避表决的关联股东及其一致行动人不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记

（1）现场登记：

法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）和本人身份证复印件进行登记。

自然人股东应持本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（详见附件三）和本人身份证复印件进行登记。

（2）书面信函或传真方式登记：

异地股东可于登记截……
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