公告日期：2025-05-17

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-027
华夏航空股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）

1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）14:30

2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 16 日 09:15～09:25，
09:30～11:30，13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年05月16日09:15～15:00。
（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 840,971,629 股，占公司有表
决权股份总数的 66.0305%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 576,198,170 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2413%。

通过网络投票的股东 99 人，代表股份 264,773,459 股，占公司有表决权股
份总数的 20.7892%。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550 股，根据《华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，公司 2024 年员工持股计划股份数量为4,630,299 股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 1,273,611,251 股。）
（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 264,778,459 股，占公司
有表决权股份总数的 20.7896%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0004%。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 264,773,459 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7892%。

3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

4、公司独立董事在本次会议上宣读了 2024 年度述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

同意 840,510,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9451％；
反对457,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权4,375股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意 264,316,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8257％；反对 457,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1727％；弃权 4,375 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0017％。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 840,508,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9449％；
反对457,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权5,875股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意 264,315,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8251％；反对 457,142 股，占出席……
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