公告日期：2025-06-18

东兴证券股份有限公司

关于华夏航空股份有限公司变更募集资金用途

及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），作为华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”）2022年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662号）的核准，华夏航空股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304,070,293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过243,500万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币2,434,999,935.20元，扣除发行费用人民币25,397,899.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,409,602,035.88元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月4日对公司非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10390号）。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年3月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主 投资总额 拟投入募集 累计投入募 未使用募集资金
号 体 资金金额 集资金金额 金额

引 进 4 架 华夏

1 A320 系 列 航空 255,028.00 119,210.20 9,012.89 110,197.31
飞机

购 买 14 台 华夏

2 飞 机 备 用 航空 78,816.40 48,700.00 17,304.17 31,395.83
发动机

3 补 充 流 动 华夏 73,050.00 73,050.00 73,050.00 0.00
资金 航空

合计 - 406,894.40 240,960.20 99,367.06 141,593.14

注：截至2025年3月31日，募投项目“引进4架A320系列飞机”的累计已投入金额尚未形 成资产，累计投入金额为2架A320系列飞机的部分预付款。募投项目“购买14台飞机备用发 动机”的累计已投入金额尚未形成资产，累计投入金额为11台飞机备用发动机的预付款。本 次变更募集资金用途事项经股东大会审议通过后，公司此前使用募集资金支付的11台飞机 备用发动机对应的款项将尽快退回至专户以保障后续募投项目的正常进行。

截至2025年3月31日，公司非公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 开户银行 银行账号 账户余额

华夏航空股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 76320180802155555 97.45
上海分行

华夏航空股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 31260101040010770 10,297.39
重庆自由贸易试验区分行

合计 - - 10,394.8……
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