公告日期：2025-06-18

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-030
华夏航空股份有限公司

关于变更募集资金用途及部分募集资金

投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”“公司”）于2025年06月17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“引进 4 架 A320 系列飞机”变更为“引进 2 架 A320 系列飞机”，并将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目，同时将拟投入原募投项目的部分剩余募集资金投资于“引进 5 架C909 系列飞机”项目；终止募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”，并将其募集资金投资于“引进 5 架 C909 系列飞机”项目。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金用途及部分募投项目实施主体的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金
总额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每
股发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，
扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
2,409,602,035.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月
04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，2022 年 11 月 11 日，公司会同保荐
机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管
理成本，2023 年 07 月 20 日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注
销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2025 年 03 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至 2025 年 03 月 未使用募集

号 资金金额 31 日累计投入金额 资金金额

1 引进 4 架 A320 系列 255,028.00 119,210.20 9,012.89 110,197.31

飞机

2 购买14台飞机备用 78,816.40 48,700.00 17,304.17 31,395.83

发动机

3 补充流动资金 73,050.00 73,050.00 73,050.00 0.00

合计 406,894.40 240,960.20 ……
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