公告日期：2025-08-14

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-036
华夏航空股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议

及补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）向特定对象非公开发行人民币普通股不超
过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 243,500
万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费用人民币25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,409,602,035.88 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 04 日对公司非公开发行
A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10390 号）。

2022 年 11 月 11 日，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通
银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行就非公开发行 A 股股票项目签订了募集资金三方监管协议。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管
理成本，2023 年 07 月 20 日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注
销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金三方监管协议及补充协议签署情况

公司分别于 2025 年 06 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十八次会议，于 2025 年 07 月 03 日召开 2025 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体：（1）同意将募投项目
“引进 4 架 A320 系列飞机”变更为“引进 2 架 A320 系列飞机”，缩减的架次
将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，同意公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目，云飞飞机将在后续开立新的募集资金专项账户，公司和云飞飞机将与开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协
议。“引进 4 架 A320 系列飞机”原拟投入募集资金金额为 119,210.20 万元，
“引进 2 架 A320 系列飞机”拟投入募集资金金额为 75,410.20 万元，剩余募集
资金 43,800.00 万元将调整至新募投项目“引进 5 架 C909 系列飞机”。（2）
同意终止募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。同意将拟投入原募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”的募集资金 48,700.00 万元调整至新募投项目“引进 5 架 C909 系列飞机”。

因募投项目发生变更，公司将与开户银行中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署补充协议就对应条款进行调整。

近日，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行完成了新的募集资金三方监管协议及补充协议的签署，具体情况如下：

（一）针对“引进 2 架 A320 系列飞机”募投项目新签署的募集资金三方

监管协议

甲方一：华夏航空股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“甲方二”）

乙方：中国光大银行股份有……
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