公告日期：2026-04-27

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2026-029
华夏航空股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 05 月 18 日召开
2025 年年度股东会，审议相关议案。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书

（2）公司董事长、独立董事、部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

5.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，上述提案均为普通决议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过（公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）作为关联股东将对上述第 8 项议案回避表决）；同时上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记

（1）现……
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