公告日期：2026-05-23

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-055
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日下午 15:30 开始，会期
半天；

网络投票时间为：2026 年 5 月 22 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 的任意时
间。

2、会议召开地点

议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 59 人，代表有表决权的股份总数为 218,288,580 股，占公司有表决权总股份的 47.6694%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份总数 215,902,341 股，占公司有表决权总股份的 47.1483%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东 55 人，代表有表决权的股份总数为 2,386,239 股，占公司有表决权总股份的 0.5211%。

4、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

同意 218,250,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 2,348,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4159%；反对 37,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5715%；弃权 300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

同意 218,250,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827%；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 2,348,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4159%；反对 37,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5715%；弃权 300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0126%。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意 218,249,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822%；反对 38,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 2,347,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3740%；反对 38,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6134%；弃权 300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。

4、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意 218,250,780 股，占出席本次股东会有效……
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