公告日期：2025-11-21

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-150
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十五次会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达
各位监事，会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名（其中，罗锦玉通讯参会并表决）。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2025 年 11 月 21 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行
授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-152）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》

具体详见刊登在 2025 年 11 月 21 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-153）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 21 日

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