公告日期：2026-04-29

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司 2025 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入119,021.79 万元，同比下降17.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-42,965.03 万元，同比下降371.37%。报告期末，公司总资产 886,403.26 万元，较期初减少 5.36%；归属于上市公司股东的净资产 208,709.57 万元，较期初减少 20.31%。
二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》，以及修订/制定了《独立董事工作制度》等 30项制度，同时落实监事会改革，公司不再设置监事会，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会职权，增设 1 名独立董事和 1 名职工代表董事席位，为进一步规范运作奠定基础。目前，公司董事会
由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开 18 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，全体董事均参加董事会会议并审议相关议案，召开具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

第四届董事会 2025 年 1 月 17 日 1、《关于调整公司组织架构的议案》

第七次会议 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1、《关于公司及下属公司进行售后回租融资租
第四届董事会 2025 年 2 月 16 日 赁的议案》

第八次会议 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》

1、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》
2、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的
第四届董事会 议案》

第九次会议 2025 年 3 月 3 日 3、《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担
保的议案》

4、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议
案》

1、《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
第四届董事会 2、《关于下属公司申请银行授信并接受公司及
第十次会议 2025 年 4 月 9 日 关联方提供担保的议案》

3、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议
案》

1、《2024 年年度报告》及摘要

2、《2025 年第一季度报告》

第四届董事会 2025 年 4 月 25 日 3……
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