公告日期：2026-04-29

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人刘宇航作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

刘宇航，1982 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权:北京电子科技学院通信工程专业本科，北京交通大学物流工程领域工程硕士学历。曾主要任中国物流与采购联合会团委书记、中国物流信息中心副主任、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事等职务；现任中国物流与采购联合会危化品物流分会秘书长，中国物流信息中心党委书记、主任，中国石油昆仑物流有限公司董事以及北京中物化联企业管理有限公司执行董事、经理等职务；2025年5月20日至2026年 1 月 30 日，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人担任公司的独立董事期间，本人具备《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公司控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）参加董事会及股东会情况

2025 年任期内，本人作为公司独立董事，认真审阅各项会议的议案及相关材料，独立研判并在董事会上依法审慎行使表决权，对任期内提交董事会审议的各项议案均表示赞同，无反对和弃权的情况，同时，利用自身专业知识及丰富的工作经验，提出合理化意见和建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。2025 年任期内，本人出席会议的情况如下：

任期出席董事会会议情况 任期参加股东会会议情况

应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股东 参加股东会
会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数 次数

12 12 0 0 否 8 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

2025 年任期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

2 2 4 4

2025 年任期内，本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，主持召开提名委员会会议并审议通过了提名独立董事候选人、聘任轮值总裁的议案。经审查，本人认为所有候选人均符合任职资格要求，提名程序合法合规。

2025 年任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，审议通过了公司 2025 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销、2023年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销等相关事项。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年任期内，本人作为独立董事，认真审阅了拟提交董事会审议的关联交易等事项，对所有会议议案均投了赞成票并发表独立意见，没有反对或弃权的情形。2025 年任期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席次数 亲自出席次数

2 2

（三）行使独立董事特别职权情况

2025 年任期内，本人未发现公司存在需要独立董事行使特别……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。