公告日期：2026-04-29

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-044
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议
董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2026 年 5 月 22 日下午 15:30 开始，
会期半天；

网络投票日期、时间为：2026 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5 月22日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2025 年年度报告》及摘要 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

5.00 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案 √

的议案》

6.00 《关于计提商誉减值准备的议案》 √

上述提案由公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体详
见公司刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《2025年度财务决算报告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》《关于计提商誉减值准备的公告》。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。……
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