公告日期：2026-04-29

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人张荣武作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张荣武 1975 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖南大学博士，中南财经政法大学博士后。现为广州大学会计学三级教授、特聘教授、博士生导师、博士后合作导师，广东省农村信用社联合社理事会审计委员会外部专家，兼任教育部人文社会科学专家库专家、中国商业会计学会数据资产分会理事、广东省科技厅科技计划项目评审专家、广东证监局广东资本市场专家、广东上市公司协会独立董事委员会委员、广东上市公司协会上市公司审计委员会主任委员会委员、广东省财政厅综合性专家库专家、广东省会计学会高端会计人才工作委员会委员、广东省会计人员高级职称评审委员会评委、广州市会计人员高级职称评审委员会评委、深圳市会计人员高级职称评审委员会
评委、深圳市金融科技专业高级职称评审委员会评委、广州市财政会计学会常务理事。曾任中国会计学会财务成本分会理事，湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任，以及博敏电子股份有限公司、龙正环保股份有限公司、广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事。现主要任公司独立董事，以及广东风华高新科技股份有限公司、广东中塑新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人担任公司的独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公司控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）参加董事会及股东会情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，认真审阅各项会议的议案及相关材料，独立研判并在董事会上依法审慎行使表决权，对本年度提交董事会审议的各项议案均表示赞同，无反对和弃权的情况，同时，利用自身专业知识及丰富的工作经验，提出合理化意见和建议，为公
司董事会科学决策起到了积极作用。2025 年任期内，本人出席会议的情况如下：

任期出席董事会会议情况 任期参加股东会会议情况

应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股东 参加股东
会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数 会次数

18 18 0 0 否 13 13

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

2025 年任期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

审计委员会 提名委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

13 13 3 3

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，主持召开审计委员会并审议通过了定期报告、利润分配、关联交易、资产减值及续聘审计机构等事项。

2025 年度，本人作为提名委员会委员，严格按照《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，审议通过了提名独立董事候选人、高级管理人员以及轮值总裁等议案。经审查，本人认为所有候选人符合任职资格要求，提名程序合法合规。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为独立董事，认真审阅了拟提交董事会审议的关联交易、利润分配以及未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
等议案并进行审议，对所有会议议案均投了赞……
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