公告日期：2026-04-29

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人徐胜广作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

徐胜广，1980 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；暨南大学财务管理专业本科，华南理工大学高级管理人员工商管理专业硕士。曾主要任侨银城市管理股份有限公司联席总裁等职务；现主要任公司独立董事，以及广州和勤投资有限公司执行董事、总经理，广东产融控股股份有限公司董事长等职务。

（二）独立性说明

本人担任公司的独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公司控股股东
不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）参加董事会及股东会情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，认真审阅各项会议的议案及相关材料，独立研判并在董事会上依法审慎行使表决权，对本年度提交董事会审议的各项议案均表示赞同，无反对和弃权的情况，同时，利用自身专业知识及丰富的工作经验，提出合理化意见和建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

2025 年度任期内，本人出席会议的情况如下：

任期出席董事会会议情况 任期参加股东会会议情况

应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股东 参加股东
会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数 会次数

18 18 0 0 否 13 11

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

2025 年任期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

6 6 13 13

2025 年年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规
定，主持召开薪酬与考核委员会会议并审议通过了《2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要以及存续期内股权激励计划行权条件成就、注销等事项。
2025 年度，本人作为审计委员会委员，严格按照《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审议通过了定期报告、利润分配、关联交易、资产减值及续聘审计机构等事项。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为独立董事，认真审阅了拟提交董事会审议的关联交易、利润分配以及未来三年（2025-2027 年）股东回报规划等议案并进行审议，对所有会议议案均投了赞成票并发表独立意见。2025 年度，本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席次数 亲自出席次数

5 5

（三）行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人未发现公司存在需要独立董事行使特别职权的事项，本人亦未有行使独立董事特别职权情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，了解公司内部审计工作开展情况，在年审期间，积极参与与会计师事务所审计沟通会议，积极督促年审……
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