公告日期：2026-05-28

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-056
浙江锋龙电气股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议审议通过，董事会决定于 2026 年 6 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东
会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 3 日

7、出席对象：

（1）2026 年 6 月 3 日下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份

有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案》

2.01 选举周剑先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举张钜先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举邓峰先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举焦继超先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举董思雨女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

3.01 选举陈敏先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举王帆女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举杭丽君女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同

日披露在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

3、提案 1.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东……
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