公告日期：2026-05-28

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-055
浙江锋龙电气股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定于 2028
年 10 月 28 日届满，鉴于公司控制权已完成转让，控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，根据本次修订后的《公司章
程》，第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会审查，同意提名周剑先生、张钜先生、邓峰先生、焦继超先生、董思雨女士五人（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，陈敏先生、王帆女士、杭丽君女士三人（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。其中王帆女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，并采用
累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。本次股东会对《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过前
述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 27 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

周剑先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976 年生，本科学历。自 2000
年 5 月至 2005 年 12 月担任 Michael Weinig AG 亚太地区经理，自 2007 年 11
月至 2012 年 3 月创建优铠（上海）机械有限公司并任该公司董事，2012 年 3 月
31 日起担任深圳市优必选科技股份有限公司董事，2013 年 9 月 29 日起担任深圳
市优必选科技股份有限公司董事会主席。现任深圳市优必选科技股份有限公司（股票代码：9880.HK）董事会主席、首席执行官及执行董事，兼任深圳市优必选科技实业有限公司执行董事兼经理、优必选娱乐（深圳）有限公司总经理兼执行董事、优必选软件技术（深圳）有限公司总经理兼执行董事、优必选机器人有限公司董事、无锡优奇机器人科技有限公司董事长、北京创羿文化传媒有限公司执行董事、上海酷禾科技有限公司董事。

周剑先生于 2018 年 1 月 22 日当选中国广东省第十三届人民代表大会代表，
为期 5 年，并于 2018 年 11 月被选为亚太经合组织(APEC)中国工商理事会青年企
业家委员会委员，为期 2 年。于 2019 年 5 月 29 日被深圳市人力资源及社会保障
局认定为深圳市地方级人才，并于 2019 年 7 月 31 日被深圳市人工智能产业协会
评为智能机器人首席专家。

周剑先生目前未持有公司……
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