公告日期：2026-06-13

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-059
浙江锋龙电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2026 年 6 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。公司于当日召开了公司 2026 年第二次临时股东会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，其中，周剑、张钜、焦继超三位董事以通讯方式出席。本次会议推举公司董事邓峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
为提高决策效率、保证公司新一届董事会工作的正常进行，同意豁免本次会议需提前五日发出通知的通知期限，并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举周剑先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

周剑先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状需要作出的合理安排，符合公司长期战略，有利于提高决策效率。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易等措施，确保公司治理规范运作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

选举产生了公司第五届董事会专门委员会及各专门委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员及召集人如下：

董事会战略决策委员会：周剑、杭丽君（独立董事）、王帆（独立董事），其中周剑担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会：陈敏（独立董事）、周剑、王帆（独立董事），其中陈敏担任召集人。

董事会提名委员会：杭丽君（独立董事）、周剑、陈敏（独立董事），其中杭丽君担任召集人。

董事会审计委员会：王帆（独立董事）、杭丽君（独立董事）、陈敏（独立董事），其中王帆担任召集人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长周剑先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董思雨女士为公司总经理，为法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理董思雨女士提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王思远先生、夏焕强先生二人为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

（1）聘任王思远先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（2）聘任夏焕强先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长周剑先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王思远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王思远先生已取得董事会秘书资格证书，长期在公司担任董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司……
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