公告日期：2026-06-24

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-061
浙江锋龙电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2026 年 6 月 23 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书
面、邮件和电话方式于 2026 年 6 月 16 日向全体董事发出。本次会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。其中，周剑、张钜、邓峰、焦继超、陈敏、王帆、杭丽君 7 位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长周剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司因实际生产经营及业务发展需要，与关联方深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必选”）及其控制的公司于 2026 年度进行关联交易，预计交易金额合计不超过人民币 8,250 万元（不含税），主要为向优必选销售商品 8,100 万元、租入资产 150 万元。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

董事长周剑控制优必选并在优必选任职，董事张钜、邓峰、焦继超在优必选
任职，故周剑、张钜、邓峰、焦继超为关联董事，对本议案回避表决。

该事项已经独立董事专门会议、董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年7 月 9 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号公
司一楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议第五届董事会第二次会议提交股东会审议的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、第五届董事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 23 日

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