公告日期：2025-04-29

浙江锋龙电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张军明）

本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，博士研究生学历。曾任浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电工技术学会电力电子专业委员会理事、IEEE 浙江支分会秘书长，现任浙江大学电气工程学院教授、IEEE 工业电子学会可再生能源与系统技术委员会委员、中国电源学会理事、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事、天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司独立董事、杭州博华芯达科技有限公司董事、杭州芯普电子技术有限公司执行董事兼
总经理、杭州博普微电子技术有限公司董事兼经理。2019 年 4 月至 2025 年 4
月 18 日任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两次未

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 出席股东
亲自参加董事会

姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数
会议

张军明 9 0 9 0 0 否 3

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关

资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准

备工作。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法

定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内参加的

董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为公司第三届董事会审计委员会成员，根据《公司法》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会工作制度的有关规定，

认真履行职责，报告期内参加审计委员会会议 8 次，通过会议审阅公司编制的定

期报告，了解公司财务状况与经营情况，关注公司内部控制的有效性及其实施情

况，听取内部审计部门的工作报告及工作计划，审议公司募集资金使用与存放、

对外投资、关联交易、利润分配等重大事项，对会议议案均投了赞成票，不存在

应出席而未出席会议的情形。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，参加薪酬与

考核委员会会议 1 次，审查董事、高级管理人员的薪酬方案，本人对会议议案均

投了赞成票，不存在应出席而未出席会议的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 5 次，对关联交易事项进行审议，

本人均亲自出席。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计……
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