公告日期：2026-04-28

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-034
浙江锋龙电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2026 年 4 月 27 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书
面、电话等方式于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、陈敏、董思雨三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意通过公司《2025 年度董事会工作报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

公司独立董事王帆、杭丽君、陈敏向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事王帆、杭丽君、陈敏、
立董事独立性进行评估并出具了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会予以听取。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

同意通过公司《2025 年度财务决算报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《2025 年度财务决算报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

同意通过公司《2025 年年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2025 年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2025 年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于审议公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于审议公司<2025 年度社会责任报告>的议案》

同意通过公司《2025 年度社会责任报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《2025 年度社会责任报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过《关于审议公司<关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案……
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