公告日期：2026-04-21

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2026-031
武汉明德生物科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 20 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事
8 名，实际出席公司会议的董事 8 名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

2、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》具体内
容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》具体内容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》具体内容 2026 年 4 月
21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2025 年
度内部控制评价报告》具体内容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

5、审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事对本项议案回避表决，本项议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及所有薪酬与考核委员会成员薪酬，因此同意直接将此议案提交公司董事会审议。《关于董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：全体董事对本项议案回避表决，本项议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员会成员回避，直接提
交董事会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2026 年 4 月 21 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

案》

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《关于 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容详见
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