公告日期：2026-04-21

武汉明徳生物科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为保障武汉明徳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准则》等法律法规及《武汉明徳生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成
员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保
障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；

（二）按岗位确定薪酬原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配，体现

（五）激励与约束相结合的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就其薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见《公司章程》及
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

第六条 公司董事的津贴方案、薪酬方案，由股东会决定，并予以披露。
在董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后实施。

若公司业绩发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 公司人力资源管理部、财经部等部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行薪酬方案的制定与具体实施。

第三章 薪酬及津贴标准

第八条 公司内部董事按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不
再领取津贴。

第九条 外部董事，只领取董事津贴，不在公司领取薪酬。

第十条 独立董事实行津贴制度。

第十一条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董
事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司

第十二条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效
薪酬、中长期激励和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬。

（一）基本薪酬是董事、高级管理人员年度固定收入，根据董事、高级管理人员任职岗位、职责分工，综合考虑公司经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素综合确定基本薪酬，由公司代扣代缴社会保险、住房公积金、个人所得税、以及其它根据公司福利制度需代扣的部分后按月发放。

（二）绩效薪酬是董事、高级管理人员年度浮动收入，与其年度业绩考核结果挂钩。原则上，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（三）中长期激励是公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

第四章 薪酬支付

第十三条 独立董事津贴、外部董事津贴、公司内部董事及高级管理人员
的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；部分绩效薪酬按半年度发放。

第十四条 公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数……
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