公告日期：2026-04-21

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2026-027
武汉明德生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 20 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2025 年
年度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第五次会议决议召开）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 25 日（星期一）14:00 开始

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 25 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2026 年 5 月 20 日（星期三）。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77 号武汉明德生物科技产业园 1 号楼 201 会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投
票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √

3.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 √

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 √

7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

9.00 关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险并授权公司管理 √

层办理相关事宜的议案

（二）议案披露情况

上述议案内容详见公司 2026……
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