公告日期：2026-04-21

武汉明德生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（施先旺）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人施先旺，会计学博士，1996 年 7 月至今任中南财经政法大学会计学院
教师，2022 年 10 月 21 日至今任公司独立董事。目前兼任塞力斯医疗科技集团
股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开了 8 次董事会、2 次股东会，本人积极参加公司召开的
董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

公司 2025 年度共召开了 8 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：

姓名 本年召开董事会会 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
议次数 事会会议次数 次数 次数

施先旺 8 8 8 0

2、股东会

公司 2025 年度共召开了 2 次股东会，作为独立董事出席会议情况如下：

姓名 本年召开股东会会 本年应参加股东会 亲自出席会 委托出席会议
议次数 会议次数 议次数 次数

施先旺 2 2 2 0

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开了 6 次审计委员会、2 次提名委员会会议。在董事会专
门委员会上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 专门委员会名称 本年应参加次 亲自出席会 委托出席会议
数 议次数 次数

施先旺 审计委员会 6 6 0

提名委员会 2 2 0

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了 6 次会议，本人作为审计委员会成员，本人均亲自出席，认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司计提减值准备、财务报告、聘任财务负责人、聘任内部审计负责人、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。
2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，本人作为提名委员会召集人，亲自出席会议。提名公司第五届董事会成员、高级管理人员。

（三）行使特别职权情况

2025 年度，本人忠实履行独立董事职责，参与公司所有董事会及相应专门委员会会议；公司未发生需要独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构就公司财务、业务状况等进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极了解公司内部审计的工作情况，包括年度重点工作进展情况等。

在公司定期报告编制与披露期间，作为审计委员会成员，本人积极关注定期报告的工作计划，主动跟进年报审计的计划、进展，与年审会计师就年审计划及关注的重点事项，以及就初步审计结果进行充分沟通，并与公司管理层就经营中……
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