公告日期：2025-03-29

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004
北京新兴东方航空装备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方
式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向子琦先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入461,576,937.62 元，较上年同期增长 10.82%，实现归属于上市公司股东的净利润18,898,649.53 元，较上年同期增长 32.61%。经营活动产生的现金流量净额-45,037,817.87 元，较上年同期下降 129.26%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,898,649.53 元，母公司实现净利润 30,560,730.46 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2024 年不再提取法定盈余公积。2024 年度，公司实现可供分配利润为 18,898,649.53 元，加上公司年初未分配利润 651,934,614.80 元，减去已实际分配的 2023 年度现金股利2,933,749.56元，本年度公司累计可供股东分配的利润为667,899,514.77元；母公司实现可供分配利润为 30,560,730.46 元，加上母公司年初未分配利润

665,741,052.43 元，减去已实际分配的 2023 年度现金股利 2,933,749.56 元，本年
度母公司累计可供股东分配的……
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